南宫NG28

　　本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带执法责任。。。。。

　　一、任免基本情形

　　(一)程序推行的基本情形

　　凭证《公司法》及公司章程的有关划定，，，，公司第七届董事会第五次聚会于2016年12月27日审议并通过：

　　公司董事长、总裁唐一林先生因年岁缘故原由不再担当公司总裁职务，，，，凭证《公司法》和《公司章程》的有关划定，，，，赞成聘用唐地源先生为公司总裁，，，，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。。。。。

　　本次聚会召开5日前以电子邮件或书面方法通知全体董事5人，，，，现实到会董事5人，，，，聚会由唐一林先生主持。。。。。

　　以上决议表决情形为：5票赞成，，，，0票阻挡，，，，0票弃权。。。。。

　　(二)被任免董监高的基本情形

　　调解生效后，，，，唐一林先生继续担当公司董事长，，，，为公司法定代表人、控股股东/现实控制人，，，，持有公司股份129,163,860股，，，，占公司股本的20.06%。。。。。

　　调解生效后，，，，唐地源先生担当公司董事、总裁，，，，持有公司股份11,927,802股，，，，占公司股本的1.85%。。。。。

　　(三)任命/免职的缘故原由

　　唐一林先生因年岁缘故原由不再担当公司总裁职务。。。。。

　　二、上述职员的任免对公司爆发的影响

　　(一)对公司董事会成员人数的影响

　　此次总裁变换不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。。。。。

　　(二)对公司生产、谋划上的影响

　　此次总裁变换，，，，切合公司生长战略要求及公司现实谋划和生长的需要，，，，新任总裁唐地源先生年富力强，，，，对公司情形很是熟悉，，，，具有富厚的治理履历，，，，不会对公司生产、谋划爆发任何倒运影响。。。。。

　　三、备查文件目录

　　(一)《南宫NG28第七届董事会第五次聚会决议》。。。。。

　　南宫NG28

　　董事会

　　2016年12月29日

　　附件：

　　唐地源，，，，中国国籍，，，，无境外居留权，，，，男，，，，汉族，，，，1979年出生，，，，中共党员，，，，本科学历。。。。。曾就职于上海裕投投资有限公司，，，，任执行董事;2004年至今，，，，任职于本公司，，，，历任南宫NG28证券部司理、资产治理部司理、董事会秘书、执行总裁，，，，济南南宫NG28海沃斯化工有限公司采购部司理，，，，山东南宫NG28新质料股份有限公司董事、董事会秘书。。。。。现任南宫NG28董事、总裁，，，，山东南宫NG28新质料股份有限公司董事，，，，济南南宫NG28铸造质料有限公司董事，，，，济南南宫NG28海沃斯树脂有限公司董事长，，，，南宫NG28香港有限公司执行董事，，，，南宫NG28德国有限公司执行董事，，，，巴西南宫NG28化学品商业有限公司执行董事，，，，山东南宫NG28融资租赁有限公司执行董事。。。。。