南宫NG28

　　南宫NG282015年第一次暂时股东大会于2015年1月3日在公司二楼聚会室召开，，，出席聚会股东及正当授权代表共89人，，，代表股份107,598,852股，，，占公司总股本的41.79%，，，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，，，本次股东大会是由董事会召集召开，，，董事长、总裁唐一林先生主持，，，经与会股东认真审议以记名投票方法逐项表决通过了以下议案，，，详细表决情形如下：

　　一、《关于公司与齐鲁证券有限公司扫除一连督导协议的议案》

　　赞成票107,319,540股，，，占出席聚会有表决权总数的99.89 %;阻挡票0股;弃权票279,312股，，，占出席聚会有表决权总数的0.11%。。。

　　二、《关于公司与承接主理券商签署一连督导协议的议案》

　　赞成票107,319,540股，，，占出席聚会有表决权总数的99.89 %;阻挡票0股;弃权票279,312股，，，占出席聚会有表决权总数的0.11%。。。

　　三、《关于公司与齐鲁证券有限公司扫除一连督导协议并与国泰君安证券股份有限公司签署一连督导协议的说明》

　　赞成票107,319,540股，，，占出席聚会有表决权总数的99.89 %;阻挡票0股;弃权票279,312股，，，占出席聚会有表决权总数的0.11%。。。

　　四、《关于赞成现任监事辞去监事职务的议案》

　　赞成票107,319,540股，，，占出席聚会有表决权总数的99.89 %;阻挡票0股;弃权票279,312股，，，占出席聚会有表决权总数的0.11%。。。

　　五、《关于选举新任监事的议案》

　　1、徐有鸿

　　赞成票107,319,540股，，，占出席聚会有表决权总数的99.89 %;阻挡票0股;弃权票279,312股，，，占出席聚会有表决权总数的0.11%。。。

　　2、唐爱云

　　赞成票107,319,540股，，，占出席聚会有表决权总数的99.89 %;阻挡票0股;弃权票279,312股，，，占出席聚会有表决权总数的0.11%。。。

　　六、《关于公司刊行总额不凌驾5亿元人民币公司债券的议案》

　　赞成票107,319,540股，，，占出席聚会有表决权总数的99.89 %;阻挡票0股;弃权票279,312股，，，占出席聚会有表决权总数的0.11%。。。

　　七、《关于修订公司章程的议案》

　　赞成票107,319,540股，，，占出席聚会有表决权总数的99.89 %;阻挡票0股;弃权票279,312股，，，占出席聚会有表决权总数的0.11%。。。

　　八、《关于公司2013年度利润分派议案实验情形的说明》

　　赞成票107,319,540股，，，占出席聚会有表决权总数的99.89 %;阻挡票0股;弃权票279,312股，，，占出席聚会有表决权总数的0.11%。。。

　　特此决议。。。

　　南宫NG28

　　二〇一五年一月三日