南宫NG28

　　南宫NG282013年度股东大会于2014年6月15日在公司二楼多功效聚会室召开
，，，，，，出席聚会股东及正当授权代表共145人
，，，，，，代表股份122,818,292股
，，，，，，占公司总股本的47.70%
，，，，，，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定
，，，，，，本次股东大会是由董事会召集召开
，，，，，，董事长、总裁唐一林先生主持
，，，，，，经与会股东认真审议以记名投票方法逐项表决通过了以下议案
，，，，，，详细表决情形如下：

　　一、《2013年度董事会事情报告》

　　赞成票122,727,392股
，，，，，，占出席聚会有表决权总数的99.93%;阻挡票0股,无效票90
，，，，，，900股
，，，，，，占出席聚会有表决权总数的0.07%。。。。

　　二、《2013年度监事会事情报告》

　　赞成票122,727,392股
，，，，，，占出席聚会有表决权总数的99.93%;阻挡票0股,无效票90
，，，，，，900股
，，，，，，占出席聚会有表决权总数的0.07%。。。。

　　三、《2013年度财务事情报告》

　　赞成票122,727,392股
，，，，，，占出席聚会有表决权总数的99.93%;阻挡票0股,无效票90
，，，，，，900股
，，，，，，占出席聚会有表决权总数的0.07%。。。。

　　四、《2013年度利润分派预案》

　　赞成票122,727,392股
，，，，，，占出席聚会有表决权总数的99.93%;阻挡票0股,无效票90
，，，，，，900股
，，，，，，占出席聚会有表决权总数的0.07%。。。。

　　五、《关于续聘 2014年度审计机构的议案》

　　赞成票122
，，，，，，674
，，，，，，340股
，，，，，，占出席聚会有表决权总数的99.89 %;阻挡票53, 052股, 占出席聚会有表决权总数的0.04%
，，，，，，无效票90900股
，，，，，，占出席聚会有表决权总数的0.07%。。。。

　　六、《关于南宫NG28公司对外担保延期的议案》

　　赞成票122,727,392股
，，，，，，占出席聚会有表决权总数的99.93%;阻挡票0股,无效票90
，，，，，，900股
，，，，，，占出席聚会有表决权总数的0.07%。。。。

　　七、《关于南宫NG28公司向金融机构申请2014年度授信额度的议案》。。。。

　　赞成票122,727,392股
，，，，，，占出席聚会有表决权总数的99.93%;阻挡票0股,无效票90
，，，，，，900股
，，，，，，占出席聚会有表决权总数的0.07%。。。。

　　南宫NG28

　　二〇一四年六月十五日