南宫NG28

　　列位股东：

　　南宫NG28(以下简称“集团公司”)董事会决议于2012年6月28日(星期四)召开2011年年度股东大会，，，聚会有关事项如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情形

　　1、聚会召开时间： 2012年6月28日(星期四)上午9:00时。。。。。

　　2、聚会召开所在：集团公司办公楼三楼聚会室(济南章丘南宫NG28工业园)。。。。。

　　3、聚会召集人：集团公司董事会。。。。。

　　4、聚会投票方法：接纳现场投票。。。。。

　　二、本次股东大会出席工具

　　1、在山东产权挂号有限公司挂号在册的集团公司所有股东，，，均有权以本通知宣布的方法出席本次股东大会及加入表决;因故不可亲自出席现场聚会的股东可书面授权署理人出席和加入表决(该股东署理人可不必是集团公司的股东)。。。。。

　　2、集团公司董事、监事和高级治理职员。。。。。

　　3、集团公司约请的状师。。。。。

　　三、本次股东大会审议议案

　　1、审议《2011年度董事会事情报告》;

　　2、审议《2011年度监事会事情报告》;

　　3、审议《2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》;

　　4、审议《2011年度利润分派预案》;凭证集团公司快速生长的要求，，，需求资金量较大，，，制订2011年度公司的分派计划为不举行现金股利分派、不送红股。。。。。

　　5、审议《关于变换公司谋划规模及修订公司章程的议案》;

　　6、审议《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为集团公司2012年度审计机构的议案》;

　　7、审议《关于南宫NG28公司对外担保的议案》，，，上述担保营业属于互保性子，，，是已有担保条约到期后的续保。。。。。

　　四、本次股东大会的挂号步伐

　　1、挂号手续：

　　(1)自然人股东持自己身份证、股票账户卡;授权委托署理人持署理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理挂号手续。。。。。

　　(2)异地股东可接纳信函或传真的方法挂号(不接受电话挂号)，，，股东请仔细填写《股东参会挂号表》(名堂附后)，，，以便挂号确认。。。。。来信请寄：南宫NG28证券部(济南章丘南宫NG28工业园)，，，邮编：250204(信封请注明“股东大会”字样)。。。。。

　　2、挂号所在及联系方法：

　　地点：南宫NG28证券部(济南章丘南宫NG28工业园)

　　联系电话：0531-83501353 传真：0531-61324735

　　联系人：马保安

　　3、注重事项：出席聚会的股东和股东署理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理挂号手续。。。。。

　　五、其他事项

　　本次股东大会会期半天，，，与会职员的食宿及交通等用度自理。。。。。

　　南宫NG28董事会

　　2012年6月8日

　　附件：

　　股东参会挂号表

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表自己出席南宫NG282011年年度股东大会，，，并代表自己行使表决权。。。。。表决指示：

　　委托股东姓名及签章：                   身份证或营业执照号码：

　　委托股东持股数：               委托人股票账号： 

　　受托人署名：                     受托人身份证号码：

　　委托日期：